אי סדרים

אחרי ההסתבכות של יונט קרדיט שהסעירה את שוק ההון המקומי, בעלי השליטה ובכירים בחברת האשראי החוץ בנקאי זומנו לחקירה ברשות ניירות ערך - אך שם אחד בולט נעדר מהרשימה: היו"ר לשעבר משה כחלון • האם הדירקטוריון פעל באופן רשלני או ששומרי הסף הם אלה שכשלו בתפקידם?

במסגרת הפרשה נחקרו שלושת בעלי השליטה ביונט: צחי אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק, ולצידם יצחק אביתר, שעפ"י החשד ניהל בפועל את סניף יונט קרדיט בנצרת, שבו התגלו האי-סדרים הכספיים • נוסף על המעורבות בגניבת הכספים, חשודים בעלי השליטה ביונט בניצול מידע פנים בעת שמכרו מניות החברה

רשות ני"ע זימנה לחקירה ארבעה בכירים בחברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, בהם בעלי השליטה שלמה אייזיק, שי פנסו וצחי אזר, בחשד לשימוש במידע פנים, זיוף והלבנת הון • הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים •  לגבי שר האוצר לשעבר כחלון מסרו ברשות ני"ע: "כל הגורמים המעורבים ייחקרו ככל שישנה תשתית ראייתית"

מנהל סניף של גיבוי לווה 2.5 מיליון שקל מכספי החברה ללא ידיעתה • המנהל אייל רוזן התוודה בפני ההנהלה כי קיבל את ההלוואה משני לקוחות של גיבוי כנגד כספים שהלוותה להם החברה, וכל זאת ללא אישור ודיווח • צ'קים בגין ההלוואה שניתנה לאותם לקוחות לא נמצאו • גיבוי: מנהל הסניף הושעה באופן מיידי, החוב אינו חלק מהחוב בסיכון

דויטשה בנק חתם בינואר על הסכם פשרה עם משרד המשפטים האמריקאי שכלל התחייבות לדווח על כל חשד לאי-סדרים בתמורה לזניחת חקירה בנושא חשדות לשוחד • כעת מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי הרשויות בודקות אם הבנק "לא דיווח כיאות" על תלונה פנימית שהוגשה בנוגע להשקעות של חברה באחזקתו

בכירים, שנדרשים להשיב בונוסים בעקבות תיקון הדוחות הכספיים, מאיימים לתבוע בגין פגיעה בשמם הטוב • הנהלת החברה חוששת שתידרש למתקפת נגד

בעקבות דרישת בזק בינלאומי להשבת בונוסים מחברי הנהלה לשעבר שניתנו על בסיס דוחות שגויים, חלקם התאגדו לקראת מאבק משפטי • גם מנכ"ל החברה לשעבר מוטי אלמליח מסרב להשיב את הבונוסים ונערך למאבק • הפרשה נחשפה לראשונה בגלובס

בדוח נקבע כי אין חשד לעבירות פליליות, אך יחד עם זאת לא ניתן לומר זאת על דוחות 2001-2003

מנדלבליט פועל להסמיך רשות חוקרת כדי שתברר את הטענות נגד מח"ש שנחשפו לפני כשנה בגלובס • לפי הטענות, מח"ש העסיקה שתי חברות תוך מעקף של חובת מכרזים • בתוך כך מתברר כי קצינה בכירה המקורבת לבעלי אחת החברות, פרשה לפני שמוצתה בדיקה משמעתית בעניינה

דירקטוריון בזק מינה את רו"ח מיקי בלומנטל כדי שיבצע ביקורת חקירתית בחברה-הבת • בגלובס נחשף לראשונה כי במסגרת הערכות שגרתית לדוחות הרבעוניים נמצא במאזני בזק בינלאומי "חור" של עשרות מיליוני שקלים שהחברה לא יודעת להסביר

הציפייה של המשקיעים מגיל שרון, עם הרקע שלו בתקשורת וההבנה שלו בתחום, היא לנקות את האורוות כמה שיותר מהר באופן חד וחלק • האם יידרש מיזוג מלא של החברות בנות - פלאפון, בזק בינלאומי ויס?

הנזק בבזק בינלאומי בשל אי סדרים חשבונאיים גבוה משהוערך ומגיע ל-195 מיליון שקל • רשות ניירות ערך בודקת את הפרשה, דוחות בזק ייערכו מחדש אחורה וגם התייעלות משמעותית על השולחן • מה קרה, האם הרשות חוקרת ומי ישלם את המחיר

הבדיקה נערכת במחלקת התאגידים של הרשות, לאחר שהבוקר דיווחה בזק על תיקון דוחותיה בעקבות אי סדרים בגובה 195 מיליון שקל • עד כה החברה משתפת פעולה  ומספקת לרשות את המסמכים הרלוונטיים

הדוחות של בזק יוערכו מחדש אחורה, והדוחות ככל הנראה יידחו • רן גוראון: "לא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו"

כך כתב הנאמן הזמני עו"ד שאול קוטלר בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב • חברת התיירות הקיבוצית חשודה באי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • הנאמן המליץ לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון

כחודשיים אחרי שהגישה תנועת משקי הקיבוצים תלונה נגד מנהלי חברת כנפי משק ל"גלובס" נודע על הגשת תלונה נגדית למשטרה מטעמם של מנהלי כנפי משק • בתלונות מאשימים הצדדים זה את זה באחריות לקריסת חברת התיירות כנפי משק השייכת לחברת משקי הקיבוצים